大连晨鑫网络科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

时间:2019-11-09 来源:www.royal-astro.com

原标题:大连陈欣网络技术有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码:证券简称:公告编号。2019-091

大连陈欣网络技术有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

大连陈欣网络技术有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2019年10月28日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月22日通过电子邮件发送至公司董事、监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长冯文杰先生主持。应该参加会议的董事有9名,实际上有9名。 会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。 会议审议并通过了以下建议:

1。商议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》

同意《2019年第三季度报告全文及正文》 详情请参见同日在居巢信息网()上发布的相关公告。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2。审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会的实施细则,对公司第四届董事会各专门委员会成员进行如下调整:

1。董事会提名委员会:

调整前:

主席:罗王祖先生(已离任)

成员:冯文杰先生和简德三先生

调整后:

主席:王建平先生

成员:冯文杰先生和简德三先生

董事会提名委员会的任期与现任董事会相同。 其他特别委员会的成员将保持不变。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

参考文档:

1。公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此宣布

大连陈欣网络技术有限公司

董事会

2001年10月30日

(编辑:DF515)